АО Академия финансового мониторинга «AML ACADEMY» (далее – Академия) рада сообщить, что на сайте Академии запущен «Базовый курс» в автоматизированном формате для всех представителей субъектов финансового мониторинга (далее – СФМ), который предоставляет возможность получения фундаментальных знаний в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также сертификата о прохождении курса в дистанционном формате.
Для кого предназначен курс?
У курса нет ограничений в аудитории, так как он подойдет для всех представителей субъектов финансового мониторинга, в том числе для начинающих AML-офицеров.
Кроме того, данный курс будет более чем достаточен для «первой линии защиты» в ряд которой могут входить кассиры, менеджера, юристы и другие сотрудники, непосредственно контактирующие с клиентами.
Преимущества дистанционного курса: Возможность прохождения курса в любое удобное для обучающегося время, повторения пройденных тем. По результатам курса будет выдан сертификат, приемлемый для размещения в личном кабинете СФМ (напоминаем, что размещение сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ существенно повышает рейтинг отдельного СФМ и снижает риски контрольных и надзорных проверок).
Стоимость курса: 30 000 тенге.
Как получить доступ к курсу?
Перейти по ссылке https://www.amlacademy.kz/courses/catalog, кликнуть по вкладке Базовый курс, приобрести курс. После чего выйдет соответствующая инструкция. Телефон для консультаций: 8 708 716 8416.
Узнать подробнее
Базовый курс в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в дистанционном формате.
В современных условиях подготовка кадров для национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) приобретает особое значение и актуальность, являясь важным элементом, обеспечивающим устойчивое развитие, прозрачность финансовой сферы и национальную безопасность. Данный курс предоставляет дистанционное и комплексное обучение основам ПОД/ФТ в форме лекционных и видеоматериалов, тренажеров, а также тестовых вопросов.
Для кого предназначен курс?
У курса нет ограничений в аудитории, так как он подойдет для всех представителей субъектов финансового мониторинга, а также лицам, которым необходимо познать основы системы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.
На этом курсе вы узнаете:
- что такое отмывание доходов?
- кто такие субъекты финансового мониторинга?
- что из себя представляет система ПОД/ФТ?
- кто такой уполномоченный орган по финансовому мониторингу и какова его цель?
- какие финансовые операции и сделки подлежат фин. мониторингу?
Данный курс содержит 7 моделей:
1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ:
· Основные понятия и сокращения.
· Система ПОД/ФТ.
· История возникновения первых «схем» отмывания денег.
· Правовой фундамент понятия «легализации денег» в РК.
· Основные стадии отмывания денег.
· Схемы отмывания денег.
· Финансирование терроризма.
2. Международная система ПОД/ФТ:
· Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
· Региональные группы по типу ФАТФ.
· Рекомендации ФАТФ.
· Непосредственный результат 4 «Превентивные меры».
· Отчет о Взаимной оценке.
· Национальная оценка рисков.
· Списки ФАТФ.
· ЕАГ.
3. Законодательство о ПОД/ФТ:
· Законодательство.
· Субъекты финансового мониторинга.
· Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов.
· Операции с деньгами и/или иным имуществом, подлежащие фин. мониторингу.
· Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих фин. мониторингу.
· Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма.
· Отказ от проведения и приостановление.
4. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
5. Подразделение финансовой разведки:
· Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
· Межведомственные органы и рабочие группы.
6. Требования к внутренним нормативным документам.
7. Подготовка и обучение:
· Требования к СФМ по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ.
Стоимость курса: 30 000 тенге.
Как получить доступ к курсу?
Перейти по ссылке https://www.amlacademy.kz/courses/catalog, кликнуть по вкладке Базовый курс, приобрести курс. После чего выйдет соответствующая инструкция. Телефон для консультаций: 8 708 716 8416.
Имеются вопросы? Напишите нам и мы обязательно свяжемся с Вами
